키위 식당 주인,수백만 달러 자금 세탁과 탈세로 감옥행
Masala Restaurant의 공동 소유자는 현금 650만 달러 이상을 숨기고 탈세한 혐의로 3년 2개월 동안 감옥행을 선고받았다.
국세청의 발표에 따르면, 이 레스토랑의 공동 소유자 Shin Chahild은 오클랜드 고등 법원에서 금요일에 형을 선고받았다.
Shin Chahil의 회계사인 Vijay Kumar Gupta도 선고를 받고 10개월 가택 구금과 $5,000의 벌금을 선고받았다.
Shin Chahil은 레스토랑 수익 중 현금 판매된 약 650만 달러 이상을 탈세했다고 국세청에서는 말했다. 국세청 토니 모니스 대변인은 탈세는 자금 세탁과 관련이 있으며, 국내외 여러 은행 계좌가 동원되었다고 말했다.
Shin Chahil은 탈세한 돈을 해외 은행으로 이체하고 상당한 금액의 외화를 다시 뉴질랜드로 가져왔다.
이러한 탈세는 2008년 4월부터 2014년 4월까지 6년간 계속되었으며, 자금 세탁은 2012년 2월 15일부터 2013년 4월까지 14개월간 발생했다.
국세청에서는 조사가 예상보다 오래 걸렸지만, 호주와 인도의 세무 당국과 연계해서 조사했다고 밝혔다.
회계사 Vijay Kumar Gupta는 뉴질랜드 이민국에 허위 정보를 제공한 혐의로 이미 가택 구금 상태에서 이번 선고를 받았다.
한편 Masala Restaurant의 공동 소유주인 Shin Chahil은 지난해 이주 노동자를 착취한 혐의로 조사를 받기도 했다.
지난해 10월 재판 2일 째 이 레스토랑의 주인은 34건의 탈세와 9건의 돈세탁 혐의에 대한 유죄를 선고받은 바 있다.
